本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　?。?）現場會議時間：2023年5月23日下午15時在福建省三明市三元區工業中路群工三路公司辦公大樓一樓會議室召開。

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年5月23日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東（或股東代理人，下同）共32人，代表股份1,462,975,637股，占公司股份總數（2,451,576,238股）的59.6749％。

　　其中：出席現場會議的股東4人，代表股份1,426,159,868股，占公司股份總數的58.1732％。通過網絡投票的股東28人，代表股份36,815,769股，占公司股份總數的1.5017％。

　?。?）中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席的總體情況：

　　出席現場會議和參加網絡投票的中小投資者共31人，代表股份76,647,213股，占公司股份總數（2,451,576,238股）的3.1264％。

　　其中：出席現場會議的中小投資者3人，代表股份39,831,444股，占公司股份總數的1.6247％。通過網絡投票的中小投資者28人，代表股份36,815,769股，占公司股份總數的1.5017%。

　　公司部分董事、監事、董事會秘書親自出席本次股東大會現場會議。公司部分高級管理人員列席本次會議。

　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2020年修訂)》和《公司章程》的有關規定。

　　公司獨立董事張萱女士代表3位獨立董事在本次會議上作了《2022年度獨立董事述職報告》。獨立董事對其在2022年度出席公司董事會及股東大會會議情況、發表相關獨立意見的情況、保護投資者權益方面所做的工作、對公司進行現場調查的情況等履職情況向股東大會進行了報告。

　　本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式逐項表決通過了以下決議：

　　3.審議批準《2022年度財務決算和2023年度財務預算報告》，表決結果如下：

　　6.審議通過《關于續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2023年度審計機構的議案》，表決結果如下：

　　本次會議由福建至理律師事務所蔡鐘山律師、陳祿生律師出席見證，并出具了《法律意見書》?！斗梢庖姇氛J為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2020年修訂)》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

　　2.《福建至理律師事務所關于福建三鋼閩光股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。